Obrovský bankový podvod! Pracovníci banky ukradli takmer 400-tisíc eur

Žilinskí kriminalisti odhalili organizovanú skupinu troch mužov a jednej ženy, ktorá v prvej polovici roka 2013 previedla pomocou nastrčenej osoby z účtu klienta žilinskej pobočky banky na zahraničný účet postupne 393-tisíc eur.

Traja členovia skupiny boli bývalými zamestnancami a dvaja z nich dokonca riaditeľmi pobočiek bankovej inštitúcie v Žiline. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Jana Balogová.

Traja bývalí zamestnanci banky, z ktorých podľa krajskej policajnej hovorkyne niektorí pracujú v bankovníctve aj naďalej, sa v prvej polovici roka 2013 po predchádzajúcej vzájomnej dohode rozhodli pomocou nastrčenej štvrtej osoby previesť hotovosť z účtu klienta bez jeho vedomia.

„Zabezpečili si falošný občiansky preukaz vystavený na klienta, podpisový vzor klienta, za pomoci odevných zvrškov a mejkapu pozmenili vizáž a poznávacie znaky falošného klienta, zriadili zahraničný účet v inej bankovej inštitúcii v zahraničí na meno klienta."

„Zamestnancov druhej banky v zahraničí uviedli do omylu zneužitím osobných údajov, ako aj identity klienta. Takto neoprávnene vykonali 4 finančné prevody v sumách po 99.700 eur z termínovaných účtov na osobný účet toho istého klienta na základe vyplnených cezhraničných príkazov v celkovej sume 393-tisíc eur," uviedla Balogová.

Doplnila, že okrem bezhotovostného prevodu finančných prostriedkov pracovníčka banky vydala osobe vystupujúcej pod falošnou identitou 5-tisíc eur ako hotovostný výber z osobného účtu, o čom vopred vedela a konala podľa inštrukcií.

„Potom, čo bol skutok odhalený, jeden z páchateľov organizovanej skupiny chcel osobu vystupujúcu v mene pravého klienta banky skryť do Českej republiky. A následne ju začal vydierať, aby vec neoznamovala na polícií a ak niečo povie, nechá ju zlikvidovať osobami ukrajinského pôvodu za 3-tisíc eur," dodala krajská policajná hovorkyňa.

Vyšetrovateľ II. oddelenia vyšetrovania odboru kriminálnej polície KR PZ v Žiline obvinil tri osoby za prečin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky a prečin poškodzovania cudzích práv, za obzvlášť závažný zločin podvodu spáchaný v štádiu pokusu, za prečin sprenevery a jedného z organizovanej skupiny aj za zločin vydierania.

„Na jedného z páchateľov podal vyšetrovateľ podnet na spracovanie návrhu na vzatie obvineného do vyšetrovacej väzby, ktorý Okresná prokuratúra v Žiline a následne aj sudca Okresného súdu v Žiline akceptovali a odsúhlasil všetky tri navrhované dôvody väzby."

„Zostávajúci páchatelia sú stíhaní na slobode. Za spáchanie týchto trestných činov im v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody do 15 rokov. Pobočka banky v Žiline od začiatku vyšetrovania s orgánmi činnými v trestnom konaní aktívne spolupracovala a vychádzala v ústrety pri zhromažďovaní dôkazov a dôkazných prostriedkov," informovala Balogová.

Upozornila, že polícia vyšetruje podozrenie, či táto organizovaná skupina nespáchala obdobné skutky aj v Trenčianskom a Trnavskom kraji.